公司治理

本公司稽核室為獨立單位，配置稽稽核人員共計2人，直接隸屬於董事會，其組織架構如下：

本公司稽核主管定期列席董事會報告外，視需要不定期向董事長、董事、獨立董事及總經理報告外，稽核室稽核範圍涵蓋本公司及子公司所有營運活動，其主要職責如下：

• • 負責內部稽核執行效果與獨立性，並定期向審計委員會及董事會呈報。
• • 檢查評估內部控制制度之妥當性，督導其有效運用。
• • 負責全公司業務、財務、營運狀況之稽核、異常分析及事實提供改善建議方案。
• • 檢查保護公司資產安全，協助管理階層落實公司內部規章及各項規定之遵行。
• • 掌理公司內部控制及內部稽核制度之設計與修訂。
• • 掌理公司年度稽核計畫擬訂與執行，以為出具內部控制制度聲明書之依據，並規劃與推動公司治理制度。
• • 負責公司內控缺失改善提案與追蹤。