公司治理

範圍

• 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。

董事會召集及會議通知

• • 本公司董事會每季召集一次。
• • 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
• • 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。
• • 本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

董事會權責

• • 規劃及審閱公司之管理決策、營運計畫及未來發展方向。
• • 審閱及訂定公司之財務目標。
• • 監督公司之營運結果。
• • 評估、檢查、監督及處理公司所面臨之各項風險。
• • 確保公司遵循相關法規。

董事會成員